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CRS 全球徵稅

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2017年1月1日香港的金融機構將開始實施CRS;

香港將與100多國家將進行金融賬戶信息自動交換;

2017年進行首次信息交換54個國家;

2018年進行首次信息交換47個國家;

2019年150多個國家和地區與中國配對成功;

  香港開始實施CRS以來,森迅海外稅務團隊收到很多客戶咨詢,顧慮和恐慌種種來源于網絡的片段資訊,眾說紛紜,云里霧里片段式解說,隨之而來的就是關于逃稅、坐牢等消息,愈演愈烈直沖客戶心理底線,這樣方式下直接導入利益相關服務和產品,這里森迅稅務團隊提示:只關注稅務問題是片面的,反洗錢及資產保護,養成良好稅務習慣的問題應該同時落地。

前世


想知道信息有沒有忽悠成分,就先剖析CRS的前世今生。


前世:CRS媽媽是誰,美國FATCA!


   FATCA是追查美國納稅人在海外偷稅漏稅或隱匿不明資產申報金融賬戶的法案。

香港開戶公司應該并不陌生FATCA申報,持有香港匯豐HSBC或渣打銀行、恒生銀行賬戶的客戶都會收到一份申報FATCA(W8BEN表格)見下圖,是美國要求全球金融機構,需要將美國納稅人信息上報回美國稅務部門,表格需要每個賬戶使用者自動填寫,申報是否是美國稅務居民身份,并提交回銀行進行上報。


例圖A:


美國政府監管勢力是影響你香港銀行賬戶的主要動因,知道為什么?

影響:

影響1.新開賬戶審核極為嚴格,導致開戶不成功率提高;

影響2.使用過程中銀行要求你提供賬戶往來的業務證明;

影響3. 轉到非發達國家的匯款或接收,遲遲不能到賬;

影響4.多年的客戶,有一天銀行通知行政原因,取消賬戶服務;


什么會有這些影響,看森迅稅務團隊解讀:


       金融業都是國際籍,很難獨立做金融,中轉行大多在美國紐約,就算內地一個本土銀行,都免不了要和國際接軌,所以美國監管的勢力是影響全球的?,F階段香港開戶門檻加高,并開始篩選客戶,讓客戶感受到這些不便,最終壓力是來自美國。


我們來看一個現實版案例:


  廣州的洪先生從事陶瓷出口業務,在香港匯豐銀行開戶10年,并一直使用香港的公司賬戶,進行收取境內外的外匯外幣,明明是多年的銀行老客戶,有一天銀行選擇請你離開,取消銀行賬戶服務,并要求董事到港,柜臺將賬戶余款轉走。為什么銀行選擇不提供服務,是因為在銀行系統評估里面,感到對你業務不夠了解,不夠透明,對銀行會存在風險。


什么是存在風險?


    如果這間銀行有一群不透明的客戶,有些說不清的匯款,美國的監機構就會順藤摸瓜進行審查,并針對銀行服務進行罰款,像匯豐銀行或渣打銀行等大牌銀行,經常被美國罰款,一罰就是幾個億美金,所以銀行內部有自己風控要求,不要有不透明的客戶成為銀行的服務對象,導致銀行被監管機構罰款。所以你的給銀行存幾十萬或者幾百萬美金,對銀行來說不是大生意,銀行要先保住自己命,所以現階段所有在香港開戶的國內人士面臨的實際問題。

 

說完了美國和FATCA,接下來CRS要誕生了:

     受美國全球申報影響有2010年FATCA→誕生了2017年全球CRS,是通過金融機構收集信息,將非稅收居民的金融賬戶資料,申報給當國政府,當國政府將資料傳送給其他國家,來交換本國稅收居民在國外的金融賬戶信息。


CRS信息上傳金融產品,都包括哪些:

   個人境外銀行開始賬號及存款;
    大陸人持有的香港公司銀行非金融投資賬戶;
    證券、上市公司股票;
    香港購買了大額保單;
    大宗商品、期貨、遠期合約;
    信托受益權,受益人,家族信托;
    已經移民海外持有海外護照,金融資產將披露給移民國



大陸人成立的香港公司賬戶,將會受什么影響?

在香港的公司賬戶,會被申報回中國政府?

成立香港公司就看重稅務優惠政策,現在要逃嗎?

面臨稅務補繳及各種罰金,甚至刑事責任?


在不能明確判斷中,誤導來了!

蒙蔽雙眼了!看下列某代理發的通告


誤導1. CRS申報系統是全球申報和香港稅務局抽查,沒有直接關系;

誤導2. 零申報會徹底暴露;

誤導3. 香港政府會凍結在港資產,凍結賬戶甚至坐牢;

誤導3. 100wx16.5%x3,那就不是10萬了,高等數學呢!





              森迅海外咨詢稅務團隊,針對CRS及美國監管等,專業解答:


答疑:

1.   大陸人持有香港公司,將填寫銀行申報表格,由銀行判斷是否上傳給中國政府。

解決辦法:公司結構(大陸人持有的香港公司)應在港進行合法申報稅務,并委托當地稅務代理取得當地稅號。CRS在申報信息前,需要客戶自行填寫查冊表格(見下圖香港銀行申報表格),并以斷定是否持有當地稅號,是否非當地稅收居民。


2.   個人身份的境外金融賬戶,將會進行CRS信息交換,并申報回中國稅務部門。

解決辦理:可以申請個人當地的稅號,每年進行薪俸稅(個人所得稅申報義務)。

3.   2017年將完成對金融賬戶600萬港幣以上的金融賬戶申報;2018年將完成對金融賬戶600萬港幣以下的金融賬戶申報;

解決辦法:2017年將賬戶資金分散到幾個賬戶,每個賬戶結余不超過600萬以上;2018年海外金融資產轉化到非金融資產如:房產、實物、黃金、收藏品等。這些將不屬于申報范圍,或者將款轉入未加入CRS國家。

4.   改頭換面,將來的高凈值資產家庭會成為一個小的聯合國。并購買沒有CRS免稅國護照,將新的身份持有金融賬戶資產;


5.   持有美加澳護照的移民身份居民,會面臨將資產上傳到移民國,如賬戶資產在移民時沒有進行申報給移民國,也將會將信息傳送給移民國,在境外放了大量錢財且沒有按國家規定申報,這將涉及巨額財產來源不明或追逃稅款等。


6.   香港的保險公司也要將境內高凈值客戶的大額保單資產信息報告給中國大陸稅務局。需要注意的是,此披露并不僅指2017年新購買保單,而是歷史上已購買過的保單均要披露。


     

     CRS是全球財富透明化的一個進程,主要規避匿藏在海外的不明資產,森迅海外咨詢稅務團隊,提醒各大中小企業主,如果你有海外身份,有可能會成為多重稅務居民身份,并在多國繳稅,因為CRS是根據稅收居民身份進行判斷申報(稅收居民不僅指當地公民,包括綠卡或滿足居住條件或持有海外公司)都會產生多重稅收身份,提前做好稅務籌劃,當你的稅務做過規劃,真正資產透明,面對稅務部門時,也可以從容面對不會留下詬病,高資產人士要有新的財稅習慣,做好籌劃!








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