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CRS對香港公司影響

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   香港開戶公司應該并不陌生FATCA申報,持有香港匯豐HSBC或渣打銀行、恒生銀行賬戶的客戶都會收到一份申報FATCAW8BEN表格)見下圖,是美國要求全球金融機構,需要將美國納稅人信息上報回美國稅務部門,表格需要每個賬戶使用者自動填寫,申報是否是美國稅務居民身份,并提交回銀行進行上報。


例圖A


 

 

美國政府監管勢力是影響你香港銀行賬戶的主要動因,知道為什么?

影響1.新開賬戶審核極為嚴格,導致開戶不成功率提高;

影響2.使用過程中銀行要求你提供賬戶往來的業務證明;

影響3. 轉到非發達國家的匯款或接收,遲遲不能到賬;

影響4.明明多年的客戶,有一天銀行通知行政原因,取消賬戶服務;

 

為什么會有這些影響,接下來看森迅財務團隊重點解讀:

金融業都是國際籍,很難獨立做金融,中轉行大多在美國紐約,就算內地一個本土銀行,都免不了要和國際接軌,所以美國監管的勢力是影響全球的?,F階段香港開戶門檻加高,并開始篩選客戶,讓客戶感受到這些不便,最終壓力是來自美國。


我們來看一個現實版案例:

廣州的洪先生從事陶瓷出口業務,在香港匯豐銀行開戶10年,并一直使用香港的公司賬戶,進行收取境內外的外匯外幣,明明是多年的銀行老客戶,有一天銀行選擇請你離開,取消銀行賬戶服務,并要求董事到港,柜臺將賬戶余款轉走。為什么銀行選擇不提供服務,是因為在銀行系統評估里面,感到對你業務不夠了解,不夠透明,對銀行會存在風險。


什么是存在風險?

如果這間銀行有一群不透明的客戶,有些說不清的匯款,美國的監機構就會順藤摸瓜進行審查,并針對銀行服務進行罰款,像匯豐銀行或渣打銀行等大牌銀行,經常被美國罰款,一罰就是幾個億美金,所以銀行內部有自己風控要求,不要有不透明的客戶成為銀行的服務對象,導致銀行被監管機構罰款。所以你的給銀行存幾十萬或者幾百萬美金,對銀行來說不是大生意,銀行要先保住自己命,所以現階段所有在香港開戶的國內人士面臨的實際問題。




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